洗钱活动的主要特点及其趋势是怎样的？

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洗钱活动的主要特点及其趋势是怎样的？

作者：未知　发布时间：2007-11-29 12:01:05　来源：网络搜集

洗钱活动一般具有以下主要特点：一是预谋性，洗钱往往是有预谋、有计划的犯罪活动，洗钱犯罪分子一般都是经过精心策划，不仅明知或应知是犯罪所得，而且每一步都有明确的部署、目标和报酬；二是特定性，洗钱针对的特定资金或资产，几乎全部来源于各种严重犯罪所得，如走私、贩毒、偷税骗税、贪污贿赂、金融犯罪等；三是隐蔽性，为了变违法所得为表面合法所得，消灭犯罪线索和证据，洗钱活动非常隐蔽。
目前国内外洗钱活动呈现以下趋势：1、严重性，洗钱活动逐步与上游犯罪相分离，与金融产品紧密结合，发展成为独立的犯罪行为，并对金融安全、经济安全和国家安全构成严重威胁；2、多样性，洗钱活动出现多种多样的方式，愈益呈现出多样性，如利用投资贸易，借用金融服务，利用空壳公司，伪造商业票据，使用金融衍生工具，通过中介机构等方式洗钱；3、专业性，利用计算机等高新技术，利用金融、财务、会计、律师专业服务进行洗钱，一些专业人员如金融人员、律师、会计师、评估师等参与洗钱过程，使现代洗钱活动更具专业化；4、复杂性，为了改变犯罪所得的原有形式，消除可能成为证据的痕迹，为犯罪所得营造假象，使犯罪所得与合法所得融为一体，迫使采取的洗钱过程更为复杂化，以达到外表合法化的目的。

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